Política AML e KYC

Última atualização: 20 de Junho de 2024

AML significa Anti-Money Laundering. do inglês "Anti-lavagem de dinheiro". A lavagem de dinheiro é a tentativa de ocultar ou disfarçar a natureza, localização, fonte, propriedade ou controle de dinheiro obtido ilegalmente.

CTF significa "Combate ao Financiamento do Terrorismo".

KYC significa "Conheça seu cliente".

Os ambientes de jogos são frequentemente visados por aqueles que desejam lavar dinheiro. A velocidade das transações e o uso de várias opções de processamento de pagamento tornam as empresas de jogos especialmente vulneráveis a essa atividade. É muito importante para nós prevenir o ato de lavagem de dinheiro e prevenir o financiamento do terrorismo por meio de nosso site, portanto, faremos o possível para reduzir razoavelmente os riscos de atividades ilegais. Esta política AML/CTF e KYC explica como faremos isso.

Garantimos que faremos o seguinte:               

• Sempre manteremos uma lista segura de usuários registrados. Tomaremos medidas razoáveis para confirmar a identidade das pessoas que se registram para usar nosso site.
• Reteremos documentos de identificação e dados do sistema de transações de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
• Sempre examinaremos cuidadosamente e especificamente transações complexas e/ou grandes em nosso site para determinar a possibilidade de intenção ilegal.
• Relataremos qualquer suspeita ou evidência de lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo às autoridades competentes.
• Cooperação com as autoridades relevantes para prevenir e detectar atividades criminosas.
• Nunca aceitaremos o registro de uma conta de uma pessoa anônima ou falsa, nem aceitaremos apostas e saques a menos que a identidade do proprietário da conta possa ser razoavelmente estabelecida.

Ao registrar uma conta em nosso site, você confirma que todas as informações fornecidas a nós são precisas e honestas. Se qualquer informação que você fornecer em sua conta for considerada falsa, nos reservamos o direito de fechar, suspender ou encerrar sua conta.

Você pode ser solicitado a verificar seu e-mail por meio de um link de ativação para garantir que a conta de e-mail pertence a você.

Você pode ser solicitado e concordar em fornecer documentação pessoal de identificação. Esses documentos incluem, entre outros, um passaporte válido ou outro documento de identificação emitido pelo governo, comprovante de residência e comprovante de titularidade de contas financeiras.

Garantimos a segurança das informações financeiras e documentos relacionados diretamente entre o usuário, nós e as autoridades estaduais relevantes.

Onde for considerado necessário, podemos fazer a verificação de sanção internacional do usuário.               

              

Nossos funcionários receberão treinamento em indicadores de lavagem de dinheiro, como (mas não limitado a):               

• Padrões de jogo incomuns;
• Padrões suspeitos de depósito e saque (tamanho e frequência);
• Confiabilidade dos dados do cartão;
• Problemas de verificação do cliente (KYC) e roubo de identidade;
• Vinculação de contas/contabilidade múltipla.

              

Todas as instâncias de tentativas suspeitas de lavagem de dinheiro devem ser relatadas à gerência designada para lidar com questões de AML/CTF e KYC, mas essa suspeita não deve ser transmitida ao cliente e outras ações devem aguardar consentimentos.               

              

Os sistemas estarão operando para registrar todas as transações para cada conta de usuário. Esses históricos de contas estarão sujeitos a verificações regulares e contínuas contra fraudes e transações suspeitas. Quando forem detectados padrões incomuns de jogo e padrões de vitória, eles também serão cruzados com o histórico de chamadas e mensagens para garantir que a equipe não esteja em conluio com os clientes ou agindo de forma ilícita.               

              

Também manteremos um registro dos clientes que identificamos como de alto risco ou politicamente expostos. Essas contas estarão sujeitas a maior escrutínio e frequência de verificações (KYC aprimorado).               

              

Também estamos implementando procedimentos de monitoramento adequados em nossos negócios de jogos em equipamentos, pessoas, comunicações e transações. A Empresa implementará uma série de medidas e procedimentos para garantir a segurança nessas áreas (o que inclui, entre outros, treinamento de pessoal, tecnologias de gravação de chamadas e armazenamento de comunicações com usuários).               

              

Ao usar nosso site, você concorda totalmente em não usar nosso site de nenhuma forma que apoie direta ou indiretamente a lavagem de dinheiro ou o financiamento do terrorismo. Qualquer evidência que diga respeito a isso em sua conta fará com que seus dados sejam repassados às autoridades relevantes, especialmente de acordo com as leis anti-lavagem de dinheiro.

Você declara e garante que quaisquer fundos depositados em nosso site não são de nenhuma forma de fonte ilegal ou são lucros de um ato criminoso. Você concorda e reconhece que não permitiremos nenhuma atividade da conta do usuário (incluindo, mas não limitado a retiradas) até que todas e quaisquer solicitações relacionadas ao KYC ou KYC aprimorado tenham sido devidamente atendidas.